حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس طبنا(خبرگزاری سلامت) با بیان این مطلب افزود: مجلس قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی را برای ارگان‌های داخلی از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، مرکز پژوهش‌ها و وزارت خارجه و وزارت کشور تصویب کرده است.
وی ادامه داد: تعیین اینکه تروریسم چیست و چه کسانی تروریست محسوب می‌شوند به عهده شواری عالی امنیت ملی گذاشته شده است. این قانونی است که برای جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب رسیده و نیازی به تایید طرف اروپایی ندارد.
نوروزی با اشاره به قانون پولشویی تصریح کرد: در این قانون مصوب شده که داشتن بیشتر از یک میلیارد تومان ممنوع است و مالک آن باید منبع درآمدی این پول را مشخص کند و اگر این کار را نکند این مبلغ مصادره و فرد مجازات خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی گفت: این قانون شامل همه شهروندان حقیقی و حقوقی ایرانی فارغ از اینکه چه مسئولیتی دارند می‌شود و باید ثابت کنند که این دارایی‌های را از کجا آوردهاند.
وی با اشاره به اینکه ما در زمینه پولشویی خلاء قانونی داشتیم، اظهارداشت: وقتی شخصی در ایران زندگی می‌کند و 60 میلیارد تومان در حساب بانکی خود دارد و هیچکس هم از او سوالی درباره اینکه از کجا این ثروت را آورده است، بحث مالکیت در اینجا غلط است.
نوروزی با بیان اینکه در 40 سال گذشته قانونی در ارتباط با پولشویی نداشته‌ایم، تاکید کرد: اگر مشخص شود منشا پول‌های انباشته شده قاچاق، مواد مخدر و راه‌های غیرقانونی دیگر باشد این ثروت را مصادره خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی افزود: قانون پولشویی براساس فهم انقلابی خودمان تصویب شده و نمی‌توانیم براساس آنچه که غرب در FATF به دنبال آن است عمل کنیم.
نظر شما